ZAJEDNIČKA istraga koju podupire Europol, a u kojoj su sudjelovali i hrvatski istražitelji, dovela je do razbijanja francusko-izraelske kriminalne mreže umiješane u velike prevare izvršnih direktora.

U operaciji koju je vodila Francuska sudjelovali su hrvatski PNUSKOK, hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca, francuska Nacionalna policija, francuska Nacionalna žandarmerija, mađarska Budimpeštanska metropolitanska policija, Izraelska policija, portugalska Pravosudna policija i španjolska Nacionalna policija. 

Operativne aktivnosti provedene su u pet akcija, koje su se odvile između siječnja 2022. i siječnja 2023. godine u Francuskoj i Izraelu.

U tih pet akcija pretraženo je osam kuća u Francuskoj i Izraelu. Glavni organizator uhićen je u Izraelu, a uz njega je uhićeno još osam osoba, šest u Francuskoj i dvoje u Izraelu. Zaplijenjeni su elektronička oprema i vozila, oko tri milijuna eura s portugalskih bankovnih računa, 1.1 milijun eura s mađarskih bankovnih računa, 600.000 eura s hrvatskih bankovnih računa, 400.000 eura sa španjolskih bankovnih računa te 350.000 eura u virtualnim valutama. Ukupna vrijednost zapljena procjenjuje se na oko 5.5 milijuna eura.

Međunarodna potraga za 38 milijuna eura izgubljenih u nekoliko dana

Kriminalna mreža, sastavljena od francuskih i izraelskih državljana, ciljala je na tvrtke smještene u Francuskoj. Početkom prosinca 2021. jedan od osumnjičenika lažno se predstavljao kao izvršni direktor tvrtke specijalizirane za metalurgiju, sa sjedištem u departmanu Haute-Marne u sjeveroistočnoj Francuskoj.

Prevarant je od računovođe tvrtke zatražio hitan i povjerljiv prijenos 300.000 eura u banku u Mađarskoj. Prevara je otkrivena nekoliko dana kasnije kada je računovođa, misleći da djeluje za direktora tvrtke, pokušao obaviti transfer od 500 tisuća eura. Tvrtka je podnijela prijavu, a istražitelji su naknadno utvrdili da je poziv od navodnog izvršnog direktora došao iz Izraela.

Krajem prosinca 2021., developer nekretnina sa sjedištem u Parizu također je bio žrtva prevare sa sličnim modusom operandi. Međutim, šteta je u ovom slučaju bila mnogo veća. Kako bi počinili prevaru, osumnjičenici su se predstavljali kao odvjetnici, rekavši da rade za poznatu francusku računovodstvenu tvrtku. Nakon što je stekao povjerenje žrtve, prevarant je zatražio velik, hitan i povjerljiv transfer.

Pretvarajući se da su konzultanti, nagovorili su glavnog financijskog direktora (CFO) da milijune eura prebaci u inozemstvo. Ukupno su tvrtku u nekoliko dana prevarili za gotovo 38 milijuna eura. Koristeći postojeću shemu pranja novca, ta su sredstva brzo prebačena u različite europske zemlje, potom u Kinu i konačno u Izrael.

Veza između ove dvije prevare utvrđena je u siječnju 2022. godine kada je pariška tvrtka za nekretnine podnijela prijavu. Razmjena informacija i međunarodna suradnja koju je omogućio Europol doveli su do otkrivanja sudionika, modusa operandi i sredstava.

600.000 eura na hrvatskim računima

Kriminalističko istraživanje u Hrvatskoj pridonijelo je otkrivanju pravog identiteta financijske mule koje je koristila kriminalna mreža. Nadležna tijela u Hrvatskoj blokirala su i zamrznula više od 600.000 eura na nekoliko bankovnih računa. Vezano za kaznena djela počinjena na području Hrvatske provode se izvidi od strane policije i nadležnih državnih odvjetništava.

Istraga u Portugalu dovela je do zapljene približno tri milijuna eura na više bankovnih računa. Mađarske vlasti otkrile su da je više od sedam milijuna eura primljeno na mađarske bankovne račune prije nego što je podignuto u gotovini ili prebačeno na bankovne račune u drugim zemljama. Mađarske vlasti ispitale su 16 osoba, od kojih su dvije već ranije uhićene i trenutno su nadzorom. Na više bankovnih računa zaplijenili su više od milijun eura.

Podrška Europola u praćenju kretanja novca

Od siječnja 2022. Europol olakšava razmjenu informacija i pruža specijaliziranu analitičku podršku, uključujući financijsku analizu i analizu kriptovaluta te ekspertizu. Analiza je dovela do identifikacije veza među zemljama kako bi se omogućila hitna zapljena imovine stečene kriminalom, prije nego što je osumnjičenici mogu oprati. Tijekom dana akcije, Europol je poslao stručnjake u Francusku, Mađarsku i Izrael kako bi u stvarnom vremenu provjerili operativne informacije u Europolovim bazama podataka i pružili forenzičku podršku na terenu.

Europol je 2020. godine osnovao Europski centar za financijski i gospodarski kriminal (EFECC) kako bi povećao sinergiju između gospodarskih i financijskih istraga i ojačao svoju sposobnost pružanja podrške tijelima za provođenje zakona u učinkovitoj borbi protiv ove velike kriminalne prijetnje.

Sa sjedištem u Haagu u Nizozemskoj, Europol podržava 27 država članica Europske unije u njihovoj borbi protiv terorizma, kibernetičkog kriminala i drugih oblika ozbiljnog i organiziranog kriminala. Europol također surađuje s mnogim državama partnerima izvan Unije i međunarodnim organizacijama. Od različitih procjena prijetnji do prikupljanja obavještajnih podataka i operativnih aktivnosti, Europol ima alate i resurse koji su mu potrebni da učini svoju ulogu u stvaranju sigurnije Europe.