Raiffeisen kažnjen s 2 milijuna eura u Austriji

Hina

17:39, 28. lipnja 2024.

Raiffeisen kažnjen s 2 milijuna eura u Austriji — Ilustracija: Shutterstock

Tekst se nastavlja ispod oglasa

AUSTRIJSKI financijski regulator (FMA) objavio je da je Raiffeisen Bank Internationalu (RBI) izrekao kaznu od dva milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca.

RBI nije temeljito provjerio mehanizme kontrole pranja novca i financiranja terorizma u dvije korespondentne banke sa sjedištem u inozemstvu, stoji u priopćenju austrijskog regulatora.

Kazna nije pravomoćna, dodaje se.

Banka: Tvrdnje su neutemeljene

Neimenovani izvor rekao je za Reuters da je sjedište dvije spomenute korespondentne banke na Kubi i u Bahrainu. RBI je najavio da će odluku regulatora osporavati pred sudom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tvrdnje su neutemeljene", rekla je glasnogovornica banke, naglasivši da RBI ima primjerene mehanizme kontrole pranja novca.

Banka uspješno osporila kaznu od 2.7 milijuna eura pred austrijskim sudom zbog iste stvari

Banka je već 2019. pred austrijskim vrhovnim upravnim sudom uspješno osporila kaznu od 2.7 milijuna eura koju joj je regulator izrekao, također zbog propusta u kontroli pranja novca, nakon što se njezino ime pojavilo u Panamskim dokumentima.

Njihova objava izazvala je veliki skandal budući da su pokazali kako su kompanije i pojedinci izbjegavali porezne obveze otvarajući račune u poreznim oazama.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.

Ovo je .

Homepage nacije.

Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom ovdje. Atraktivne fotografije i videe plaćamo.

Želite raditi na Indexu? Prijavite se ovdje.

Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati

Izdvojeno

{{article.sponsoredDescription}} Oglas

Pročitajte još

Ozlijedili ste se na skijanju u inozemstvu? Pomoći vam može hrvatski doktor

Ozlijedili ste se na skijanju u inozemstvu? Pomoći vam može hrvatski doktor

Morate darovati poklon nekome i iznenaditi ga u zadnji tren? S ovim nema greške

Morate darovati poklon nekome i iznenaditi ga u zadnji tren? S ovim nema greške

Za vrijeme blagdana uvijek shvatimo da nam treba ovih pet stvari. Sada su na popustu

Za vrijeme blagdana uvijek shvatimo da nam treba ovih pet stvari. Sada su na popustu

Jeste li koristili ovu dm uslugu? Sve je gotovo u par klikova, provjerili smo kako

Jeste li koristili ovu dm uslugu? Sve je gotovo u par klikova, provjerili smo kako

Revolucija tiska: Naslijeđe Johannesa Gutenberga

Revolucija tiska: Naslijeđe Johannesa Gutenberga

Ovo je najpoznatiji gusar iz vremena kraljice Elizabete

Ovo je najpoznatiji gusar iz vremena kraljice Elizabete

Tog dana Hrvatska je doživjela najveću prekretnicu u svojoj povijesti

Tog dana Hrvatska je doživjela najveću prekretnicu u svojoj povijesti

Njegovo putovanje postavilo je temelje za carstvo. Počinje doba Portugala

Njegovo putovanje postavilo je temelje za carstvo. Počinje doba Portugala

Rim su u jednom trenu preuzeli vojni generali - sve zahvaljujući jednom čovjeku

Rim su u jednom trenu preuzeli vojni generali - sve zahvaljujući jednom čovjeku

Toga je dana uručen najvažniji otkaz u Beču. Posljedice su osjećali svi

Toga je dana uručen najvažniji otkaz u Beču. Posljedice su osjećali svi

Pijanac na čelu Rusije naglo je dao ostavku. Na vlast je stigao - Vladimir Putin

Pijanac na čelu Rusije naglo je dao ostavku. Na vlast je stigao - Vladimir Putin

Na današnji dan SAD je predao Panamski kanal lokalnim vlastima iz tri bitna razloga

Na današnji dan SAD je predao Panamski kanal lokalnim vlastima iz tri bitna razloga

Prisilili su ga da bude u Hitlerjugendu. Bio je prvi papa u penziji nakon 6 stoljeća

Prisilili su ga da bude u Hitlerjugendu. Bio je prvi papa u penziji nakon 6 stoljeća

Na današnji dan nestala je zemlja u srcu Europe. Počinje neka nova povijest

Na današnji dan nestala je zemlja u srcu Europe. Počinje neka nova povijest

Ovo je bila najmoćnija firma u povijesti svijeta

Ovo je bila najmoćnija firma u povijesti svijeta

Bio je očajni kralj države na samrti. Imao je velike planove za Hrvatsku

Bio je očajni kralj države na samrti. Imao je velike planove za Hrvatsku

Bio je brutalni diktator, na kraju je obješen. Zadnje riječi bile su mu o Alahu

Bio je brutalni diktator, na kraju je obješen. Zadnje riječi bile su mu o Alahu

Rusija se raspadala, a čudan čovjek imao je vlast. Jedva su ga ubili

Rusija se raspadala, a čudan čovjek imao je vlast. Jedva su ga ubili

Osnivač Coca-Cole kupio je originalni recept za nešto više od 2000 dolara

Osnivač Coca-Cole kupio je originalni recept za nešto više od 2000 dolara

Zakonik iz 6. stoljeća ostao je temelj prava u Europi sve do Napoleona

Zakonik iz 6. stoljeća ostao je temelj prava u Europi sve do Napoleona

Unatoč pruskom porijeklu i talijanskom domu, ovaj čovjek sebe je nazivao Slavoncem

Unatoč pruskom porijeklu i talijanskom domu, ovaj čovjek sebe je nazivao Slavoncem

Čovjek koji je bio predsjednik dvije europske države

Čovjek koji je bio predsjednik dvije europske države

Najutjecajniji hrvatski književnik ostavio iza sebe 200 djela

Najutjecajniji hrvatski književnik ostavio iza sebe 200 djela

Bio je borac za slobodu, a postao je tiranin. Stvorio je čudovište koje ga je zbacilo

Bio je borac za slobodu, a postao je tiranin. Stvorio je čudovište koje ga je zbacilo

Je li ovo bila prva predsjednica SAD-a?

Je li ovo bila prva predsjednica SAD-a?

Pipin Mali svrgnuo je kralja u Franačkoj nakon što mu je papa to odobrio

Pipin Mali svrgnuo je kralja u Franačkoj nakon što mu je papa to odobrio

Čovjek koji je ispisao najgore stranice hrvatske povijesti

Čovjek koji je ispisao najgore stranice hrvatske povijesti

Smatrao je da je Božji poslanik koji će spasiti Europu od rata. Nije uspio

Smatrao je da je Božji poslanik koji će spasiti Europu od rata. Nije uspio

Donio je moderne ideje kući pa započeo proces koji će pomrsiti planove Mađarima

Donio je moderne ideje kući pa započeo proces koji će pomrsiti planove Mađarima

Projektirao je željezničke stanice diljem svijeta, poznajemo ga po tornju u Parizu

Projektirao je željezničke stanice diljem svijeta, poznajemo ga po tornju u Parizu

U školi možda nije briljirao, ali njegova istraživanja spasila su milijune života

U školi možda nije briljirao, ali njegova istraživanja spasila su milijune života

Proglasio je rat vrapcima, ta suluda odluka u smrt je otjerala milijune ljudi

Proglasio je rat vrapcima, ta suluda odluka u smrt je otjerala milijune ljudi

Muslimanski vođa približio se Izraelu. Ubijen je na posebno okrutan način

Muslimanski vođa približio se Izraelu. Ubijen je na posebno okrutan način

Božić koji je ušao u povijest. Prestalo se pucati u jednom od najgorih ratova ikad

Božić koji je ušao u povijest. Prestalo se pucati u jednom od najgorih ratova ikad

Učitavanje komentara

Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati

Izdvojeno

{{article.sponsoredDescription}} Oglas

Pročitajte još

Ozlijedili ste se na skijanju u inozemstvu? Pomoći vam može hrvatski doktor

Ozlijedili ste se na skijanju u inozemstvu? Pomoći vam može hrvatski doktor

Morate darovati poklon nekome i iznenaditi ga u zadnji tren? S ovim nema greške

Morate darovati poklon nekome i iznenaditi ga u zadnji tren? S ovim nema greške

Za vrijeme blagdana uvijek shvatimo da nam treba ovih pet stvari. Sada su na popustu

Za vrijeme blagdana uvijek shvatimo da nam treba ovih pet stvari. Sada su na popustu

Jeste li koristili ovu dm uslugu? Sve je gotovo u par klikova, provjerili smo kako

Jeste li koristili ovu dm uslugu? Sve je gotovo u par klikova, provjerili smo kako

Revolucija tiska: Naslijeđe Johannesa Gutenberga

Revolucija tiska: Naslijeđe Johannesa Gutenberga

Ovo je najpoznatiji gusar iz vremena kraljice Elizabete

Ovo je najpoznatiji gusar iz vremena kraljice Elizabete

Tog dana Hrvatska je doživjela najveću prekretnicu u svojoj povijesti

Tog dana Hrvatska je doživjela najveću prekretnicu u svojoj povijesti

Njegovo putovanje postavilo je temelje za carstvo. Počinje doba Portugala

Njegovo putovanje postavilo je temelje za carstvo. Počinje doba Portugala

Rim su u jednom trenu preuzeli vojni generali - sve zahvaljujući jednom čovjeku

Rim su u jednom trenu preuzeli vojni generali - sve zahvaljujući jednom čovjeku

Toga je dana uručen najvažniji otkaz u Beču. Posljedice su osjećali svi

Toga je dana uručen najvažniji otkaz u Beču. Posljedice su osjećali svi

Pijanac na čelu Rusije naglo je dao ostavku. Na vlast je stigao - Vladimir Putin

Pijanac na čelu Rusije naglo je dao ostavku. Na vlast je stigao - Vladimir Putin

Na današnji dan SAD je predao Panamski kanal lokalnim vlastima iz tri bitna razloga

Na današnji dan SAD je predao Panamski kanal lokalnim vlastima iz tri bitna razloga

Prisilili su ga da bude u Hitlerjugendu. Bio je prvi papa u penziji nakon 6 stoljeća

Prisilili su ga da bude u Hitlerjugendu. Bio je prvi papa u penziji nakon 6 stoljeća

Na današnji dan nestala je zemlja u srcu Europe. Počinje neka nova povijest

Na današnji dan nestala je zemlja u srcu Europe. Počinje neka nova povijest

Ovo je bila najmoćnija firma u povijesti svijeta

Ovo je bila najmoćnija firma u povijesti svijeta

Bio je očajni kralj države na samrti. Imao je velike planove za Hrvatsku

Bio je očajni kralj države na samrti. Imao je velike planove za Hrvatsku

Bio je brutalni diktator, na kraju je obješen. Zadnje riječi bile su mu o Alahu

Bio je brutalni diktator, na kraju je obješen. Zadnje riječi bile su mu o Alahu

Rusija se raspadala, a čudan čovjek imao je vlast. Jedva su ga ubili

Rusija se raspadala, a čudan čovjek imao je vlast. Jedva su ga ubili

Osnivač Coca-Cole kupio je originalni recept za nešto više od 2000 dolara

Osnivač Coca-Cole kupio je originalni recept za nešto više od 2000 dolara

Zakonik iz 6. stoljeća ostao je temelj prava u Europi sve do Napoleona

Zakonik iz 6. stoljeća ostao je temelj prava u Europi sve do Napoleona

Unatoč pruskom porijeklu i talijanskom domu, ovaj čovjek sebe je nazivao Slavoncem

Unatoč pruskom porijeklu i talijanskom domu, ovaj čovjek sebe je nazivao Slavoncem

Čovjek koji je bio predsjednik dvije europske države

Čovjek koji je bio predsjednik dvije europske države

Najutjecajniji hrvatski književnik ostavio iza sebe 200 djela

Najutjecajniji hrvatski književnik ostavio iza sebe 200 djela

Bio je borac za slobodu, a postao je tiranin. Stvorio je čudovište koje ga je zbacilo

Bio je borac za slobodu, a postao je tiranin. Stvorio je čudovište koje ga je zbacilo

Je li ovo bila prva predsjednica SAD-a?

Je li ovo bila prva predsjednica SAD-a?

Pipin Mali svrgnuo je kralja u Franačkoj nakon što mu je papa to odobrio

Pipin Mali svrgnuo je kralja u Franačkoj nakon što mu je papa to odobrio

Čovjek koji je ispisao najgore stranice hrvatske povijesti

Čovjek koji je ispisao najgore stranice hrvatske povijesti

Smatrao je da je Božji poslanik koji će spasiti Europu od rata. Nije uspio

Smatrao je da je Božji poslanik koji će spasiti Europu od rata. Nije uspio

Donio je moderne ideje kući pa započeo proces koji će pomrsiti planove Mađarima

Donio je moderne ideje kući pa započeo proces koji će pomrsiti planove Mađarima

Projektirao je željezničke stanice diljem svijeta, poznajemo ga po tornju u Parizu

Projektirao je željezničke stanice diljem svijeta, poznajemo ga po tornju u Parizu

U školi možda nije briljirao, ali njegova istraživanja spasila su milijune života

U školi možda nije briljirao, ali njegova istraživanja spasila su milijune života

Proglasio je rat vrapcima, ta suluda odluka u smrt je otjerala milijune ljudi

Proglasio je rat vrapcima, ta suluda odluka u smrt je otjerala milijune ljudi

Muslimanski vođa približio se Izraelu. Ubijen je na posebno okrutan način

Muslimanski vođa približio se Izraelu. Ubijen je na posebno okrutan način

Božić koji je ušao u povijest. Prestalo se pucati u jednom od najgorih ratova ikad

Božić koji je ušao u povijest. Prestalo se pucati u jednom od najgorih ratova ikad