NAJVEĆA američka banka JP Morgan upozorila je američku vladu na transakcije povezane s Jeffreyjem Epsteinom u vrijednosti većoj od milijardu dolara, koje su potencijalno bile povezane s trgovinom ljudima, otkrivaju novi sudski dokumenti. Banka je prijavu o sumnjivim aktivnostima podnijela 2019. godine, samo nekoliko tjedana nakon što je Epstein pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u New Yorku, piše The Guardian.

Tisuće sumnjivih transakcija

U izvješću JP Morgana navodi se kako je banka označila oko 4.700 transakcija ukupne vrijednosti veće od milijardu dolara koje bi mogle biti povezane s Epsteinom i trgovinom ljudima, izvijestio je New York Times. U dokumentu, podnesenom za vrijeme Trumpove administracije, također se upozorava na osjetljivost Epsteinovih "odnosa s dvojicom američkih predsjednika" te se spominju bankovni transferi koje je Epstein obavljao prema ruskim bankama.

Ovi podaci dio su prethodno zapečaćenih sudskih spisa koji su objavljeni u četvrtak nakon zahtjeva New York Timesa i Wall Street Journala. Dokumenti su uključivali i druga izvješća o sumnjivim aktivnostima koja je JP Morgan podnosio godinama prije Epsteinova uhićenja 2019., a odnosila su se na velika podizanja gotovine.

Na popisu i istaknuti poslovni ljudi

Iako izvješće iz 2019. ne detaljizira prirodu transakcija, identificira one s Leonom Blackom, suosnivačem tvrtke Apollo Global Management, menadžerom hedge fonda Glennom Dubinom, odvjetnikom Alanom Dershowitzem te zakladama koje kontrolira maloprodajni tajkun Leslie Wexner. U izvješću se navodi 65 milijuna dolara u bankovnim transferima sredinom 2000-ih između više banaka povezanih s Wexnerovim zakladama, no ne daju se detalji o transakcijama koje uključuju Blacka, Dubina ili Dershowitza. Važno je napomenuti da nitko od navedenih pojedinaca nije optužen za kaznena djela u vezi s Epsteinom.

Petnaestogodišnji poslovni odnos JP Morgana s osuđenim seksualnim prijestupnikom postao je predmetom intenzivnog pravnog i političkog nadzora. Objavljeni dokumenti bili su dio tužbe iz 2023. koju su podnijeli Američki Djevičanski otoci, gdje je Epstein posjedovao privatni otok, te tužbe u ime njegovih žrtava. JP Morgan je riješio oba slučaja nagodbom, bez priznanja odgovornosti.

Banka se brani: Upozorili smo vlasti

Patricia Wexler, glasnogovornica JP Morgana, izjavila je da objava izvješća dokazuje kako je banka na vrijeme upozorila regulatore na Epsteina. "Izvješća o sumnjivim aktivnostima potvrđuju ono što se cijelo vrijeme pretpostavljalo: banka je podnijela izvješća o Epsteinu rano, posebno kada je prestao biti klijent banke 2013. godine - i više puta između 2013. i 2019., kako je bilo propisano", rekla je. "Ne čini se da je itko u vladi ili tijelima za provedbu zakona godinama postupao po tim izvješćima."

S druge strane, Devon Spurgeon, glasnogovornica Glenna Dubina, izjavila je da sporne transakcije nisu bile povezane s Epsteinovim zločinima. Alan Dershowitz, jedan od Epsteinovih odvjetnika, rekao je da su jedina sredstva koja je primio od njega bila plaćanja za pravne usluge. Predstavnik Leona Blacka nije želio dati komentar, a The Guardian je kontaktirao i Leslieja Wexnera.