U OPSEŽNOJ međunarodnoj operaciji razbijena je velika mreža za prijevare s kriptovalutama, odgovorna za pranje više od 700 milijuna eura. Koordinirane akcije, koje su provedene prošli mjesec i početkom ovog tjedna u više zemalja, predstavljaju vrhunac višegodišnje istrage koja je započela praćenjem jedne lažne platforme, a razotkrila je kriminalnu operaciju koja se protezala diljem Europe i šire, stoji u priopćenju Europola.

Kako je funkcionirala prijevara

Kriminalna mreža mamila je tisuće žrtava putem brojnih lažnih platformi za ulaganje u kriptovalute, koristeći sofisticirane oglase koji su obećavali visoke povrate. Nakon što bi se žrtve javile, kontaktirali bi ih operateri iz pozivnih centara koji su ih, koristeći metode socijalnog inženjeringa, uvjeravali da uplate dodatna sredstva.

Pritom su im na lažnim platformama za trgovanje prikazivali napuhane, nepostojeće prinose kako bi ih potaknuli na daljnja ulaganja. Jednom kada bi žrtve prenijele svoje kriptovalute, novac bi bio ukraden i opran kroz složeni sustav različitih blockchaina i mjenjačnica.

Prva faza: Uhićenja diljem Europe

Prva faza operacije provedena je 27. listopada, kada su na zahtjev francuskih i belgijskih vlasti izvedene koordinirane policijske racije na Cipru, u Njemačkoj i Španjolskoj. Uhićeno je devet osoba osumnjičenih za pranje nezakonito stečenog novca.

Tom prilikom vlasti su zaplijenile imovinu vrijednu milijune eura, uključujući 800.000 eura na bankovnim računima, 415.000 eura u kriptovalutama i 300.000 eura u gotovini. Oduzeti su i brojni digitalni uređaji te skupocjeni satovi.

Druga faza: Udar na marketinšku infrastrukturu

Druga faza uslijedila je 25. i 26. studenog, a bila je usmjerena na ključni dio prijevarnog ekosustava - marketinšku infrastrukturu koja je podržavala online prijevare. Akcije su provedene protiv tvrtki i pojedinaca odgovornih za lažne reklamne kampanje na društvenim mrežama.

Posljednjih godina, obmanjujući oglasi koji imitiraju poznate medije, slavne osobe i političare, često koristeći deepfake videozapise, postali su velik globalni problem. Podaci potencijalnih ulagača prikupljeni putem takvih oglasa ključni su za funkcioniranje cijele industrije kripto-prijevara.

U ovoj fazi, policijski timovi u Belgiji, Bugarskoj, Njemačkoj i Izraelu proveli su pretrese uz podršku Europola.

Razbijena operacija golemih razmjera

Zajedničke akcije u listopadu i studenom zadale su koordinirani udarac različitim segmentima industrije online kripto-prijevara. Razmjeri ove kriminalne operacije su ogromni.

Istraga je otkrila da je više od 700 milijuna eura oprano kroz labirint mjenjačnica kriptovaluta, pri čemu je iskorištena digitalna anonimnost za prikrivanje nezakonitih tokova. Istražitelji će nastaviti pratiti imovinu kriminalne organizacije i nakon provedenih uhićenja i zapljena.

Ključna uloga Europola

Europol je odigrao središnju ulogu u koordinaciji ove prekogranične operacije. Agencija je organizirala operativne sastanke, pružala logističku podršku tijekom dana akcije te rasporedila stručnjake i analitičare za unakrsnu provjeru podataka i razvoj obavještajnih saznanja.

Također, stručnjaci za kriptovalute pomagali su u identifikaciji i zapljeni nezakonitih sredstava, dok su analitički izvještaji pružili ključne uvide u kretanje novca i strukturu prijevarne mreže.