index.hr index.hr

#fatf

  • najnovije
  • najčitanije
Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca

Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca

MERCURY, banka iz SAD-a, stavio je Hrvatsku na crnu listu zbog opasnosti od pranja novca.

24.7.2024.
Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca

Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca

STAVLJANJE pod dodatni nadzor, tzv. sivu listu, ne znači da je Hrvatska postala visokorizična.
24.6.2023.
Globalna skupina za financijski nadzor kriminala suspendirala Rusiju

Globalna skupina za financijski nadzor kriminala suspendirala Rusiju

"OVO je prvi put da je član FATF-a suspendiran", rekao je predsjednik FATF-a Raja Kumar na konferenciji za novinare.
25.2.2023.