index.hr index.hr

#fatf

  • najnovije
  • najčitanije
Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca

Hrvatska skinuta sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje pranja novca

GLOBALNA organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je stoga uklonjena sa sive liste, izvijestili su iz Ministarstva financija.

13.6.2025.
Hrvatska je i dalje na sivoj listi zbog pranja novca

Hrvatska je i dalje na sivoj listi zbog pranja novca

ČINJENICA da međunarodna organizacija Financial Action Task Force (FATF) i dalje drži Hrvatsku na tzv. sivoj listi predstavljat će problem za hrvatske građane.
22.2.2025.
Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca

Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca

MERCURY, banka iz SAD-a, stavio je Hrvatsku na crnu listu zbog opasnosti od pranja novca.
24.7.2024.
Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca

Ministarstvo objašnjava što znači stavljanje Hrvatske na sivu listu zbog pranja novca

STAVLJANJE pod dodatni nadzor, tzv. sivu listu, ne znači da je Hrvatska postala visokorizična.
24.6.2023.
Globalna skupina za financijski nadzor kriminala suspendirala Rusiju

Globalna skupina za financijski nadzor kriminala suspendirala Rusiju

"OVO je prvi put da je član FATF-a suspendiran", rekao je predsjednik FATF-a Raja Kumar na konferenciji za novinare.
25.2.2023.