Pranje novca - Najnovije i najčitanije vijesti - Index.hr

#pranje novca

Računovotkinja u Kijevu zaustavljena s milijunima eura u autu

Računovotkinja u Kijevu zaustavljena s milijunima eura u autu

ISTRAŽITELJI kažu da računovotkinja jedne ukrajinske tvrtke koja je zaustavljena s milijunima eura u automobilu nije mogla objasniti podrijetlo novca.

Hrvatska je na sivoj listi zbog pranja novca. Što poduzima ministarstvo?

Hrvatska je na sivoj listi zbog pranja novca. Što poduzima ministarstvo?

HRVATSKA je od lipnja prošle godine na popisu zemalja koje nisu implementirale mjere za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, pa je stavljena na tzv. sivu listu svjetske organizacije za borbu protiv pranja novca.

Primorac: Hrvatska nije ni na kakvoj crnoj listi

Primorac: Hrvatska nije ni na kakvoj crnoj listi

KAZAO je da američka financijska institucija koja je Hrvatsku uvrstila na listu zabranjenih zemalja uopće nije banka.

Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca

Hrvatska završila na crnoj listi financijske institucije zbog pranja novca

MERCURY, banka iz SAD-a, stavio je Hrvatsku na crnu listu zbog opasnosti od pranja novca.

MUP detaljno opisao veliku akciju u tri grada. Dvoje otprije u zatvoru, jednog traže

MUP detaljno opisao veliku akciju u tri grada. Dvoje otprije u zatvoru, jednog traže

JUČER je provedena akcija Uskoka na području Zagreba, Splita i Bjelovara. Prema prvim informacijama, akcijom je obuhvaćeno najmanje sedam osumnjičenih koje se tereti za utaju poreza i pranje novca.

U BiH uhićen muškarac koji je prao novac narkokartela

U BiH uhićen muškarac koji je prao novac narkokartela

UHIĆENI je dio kriminalne organizirane skupine koja je prevozila i distribuirala kokain iz Južne Amerike u zemlje zapadne Europe.

Hrvatski Escobar oslobođen optužbi za zločin od prije 20 godina

Hrvatski Escobar oslobođen optužbi za zločin od prije 20 godina

STJEPAN Prnjat, poznat kao Hrvatski Escobar, nepravomoćno je oslobođen optužbe da je prije oko 20 godina oprao 3.6 milijuna kuna i oko dva milijuna eura koje je, smatra Uskok, zaradio na trgovini drogom.

Rus optužen za pranje novca u djelomično priznao krivnju u SAD-u

Rus optužen za pranje novca u djelomično priznao krivnju u SAD-u

ALEKSANDER Vinnik, Rus koji je uhićen u Grčkoj 2017. te osuđen za pranje novca u Francuskoj tri godine kasnije, koji sada čeka suđenje u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, priznao je djelomičnu krivnju.

EU odlučila gdje će biti sjedište nove agencije za borbu protiv pranja novca

EU odlučila gdje će biti sjedište nove agencije za borbu protiv pranja novca

ODLUKA o osnivanju Agencije za borbu protiv pranja novca (AMLA) donesena je 2021. kao dio većeg paketa o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.

BiH u novim problemima. Prijeti joj uvođenje sankcija

BiH u novim problemima. Prijeti joj uvođenje sankcija

BOSNI i Hercegovini prijeti opasnost da završi na popisu država koje su pod međunarodnim sankcijama.

Ukrao dragocjenosti vrijedne 30 milijuna eura svjetskim zvijezdama. Uhvaćen u Srbiji

Ukrao dragocjenosti vrijedne 30 milijuna eura svjetskim zvijezdama. Uhvaćen u Srbiji

U SRBIJI je uhićen muškarac optužen da je sudjelovao u jednoj od najvećih provala u povijesti Engleske, javlja BBC.

EU članice se natječu za sjedište agencije protiv pranja novca

EU članice se natječu za sjedište agencije protiv pranja novca

FRANCUSKI ministar financija Bruno Le Maire založio se da sjedište agencije EU za borbu protiv pranja novca bude u Parizu, signalizirajući žestoku konkurenciju kandidaturi Njemačke, Irske, Litve i Španjolske.

U Salvadoru uhićeno više od 100 Kolumbijaca. Nudili kredite kako bi oprali novac

U Salvadoru uhićeno više od 100 Kolumbijaca. Nudili kredite kako bi oprali novac

PREMA dužnosnicima, kriminalna skupina navodno je davala zajmove pojedincima i malim poduzećima s kamatom od 20 posto, a koristeći nezakonito stečena sredstva.

PRIKAŽI JOŠ VIJESTI