KINESKA državljanka priznala je krivnju za svoju ključnu ulogu u operaciji za koju se vjeruje da je rezultirala najvećom pojedinačnom zapljenom kriptovaluta na svijetu, vrijednom više od 5 milijardi funti (6,7 milijardi dolara). Zhimin Qian, poznata i kao Yadi Zhang, jučer se na Krunskom sudu u Southwarku u Londonu izjasnila krivom za nezakonito stjecanje i posjedovanje kriptovalute, piše BBC.

Prema priopćenju Metropolitanske policije, Qian je između 2014. i 2017. godine u Kini vodila veliku prevaru, oštetivši više od 128.000 žrtava. Ukradena sredstva zatim je pohranjivala u bitcoin imovini. Nakon prevare pobjegla je iz Kine koristeći lažne dokumente i ušla u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je pokušala oprati ukradeni novac kupnjom nekretnina.

U tome joj je pomagala još jedna kineska državljanka, Jian Wen. Bivša radnica u dostavi hrane prošle je godine osuđena na šest godina i osam mjeseci zatvora zbog svoje uloge u ovoj kriminalnoj operaciji.

Dugogodišnja istraga

Priznanje krivnje 47-godišnje Qian uslijedilo je nakon sedmogodišnje istrage globalne mreže za pranje novca, priopćila je policija. Istraga je započela 2018. godine. Detektivka Isabella Grotto, koja je vodila istragu, izjavila je da je Qian "izbjegavala pravdu" pet godina do svog uhićenja, što je zahtijevalo složenu istragu koja je uključivala više jurisdikcija. Ukupno je od nje zaplijenjeno 61.000 bitcoina.

"Bitcoin i druge kriptovalute sve više koriste organizirani kriminalci za prikrivanje i prijenos imovine, kako bi prevaranti mogli uživati u koristima svog kriminalnog djelovanja", rekao je Robin Weyell, zamjenik glavnog tužitelja Krunskog tužiteljstva. "Ovaj slučaj, koji uključuje najveću zapljenu kriptovaluta u Ujedinjenom Kraljevstvu, ilustrira razmjere kriminalnih prihoda dostupnih tim prevarantima."

Will Lyne, voditelj Metropolitanske policije za ekonomski i kibernetički kriminal, dodao je da priznanje označava "vrhunac godina posvećene istrage" koja je uključivala policijske timove iz Velike Britanije i Kine.

Žrtve "božice bogatstva"

Kineski medij Lifeweek izvijestio je 2024. godine da su ulagači, uglavnom u dobi od 50 do 75 godina, uložili "stotine tisuća do desetke milijuna" juana u sheme koje je promovirala Qian. Ulagači su navodno malo znali o njoj, a opisivali su je kao "žensku božicu bogatstva".

Krunsko tužiteljstvo radi na tome da prevaranti ne dođu do ukradenih sredstava, a prošle godine je objavljeno da je mnogim žrtvama dio novca vraćen putem programa kompenzacije uspostavljenog u Kini. Qian se trenutno nalazi u pritvoru, a datum izricanja presude još nije određen, dok se istraga nastavlja.