SAM BANKMAN-FRIED optužen je za "jednu od najvećih financijskih prevara u američkoj povijesti", piše Financial Times u trenutku kad su američki tužitelji podnijeli kaznene prijave protiv osnivača propale kriptomjenjačnice FTX.

U optužnici objavljenoj u utorak američko ministarstvo pravosuđa optužilo je Bankman-Frieda po osam točaka, uključujući zavjeru za počinjenje prevare klijenata i zajmodavaca, pranje novca i kršenje zakona o financiranju kampanje. Ako bude osuđen, pred Bankman-Friedom, koji je u ponedjeljak uhićen na Bahamima, su godine zatvora.

Optužbe ukazuju na to da je Bankman-Fried osmislio veliku shemu za krađu depozita klijenata s kriptomjenjačnice za plaćanje dugova i troškova svoje privatne firme za trgovanje Alameda Research te taj novac koristio za investiranje. Zavjera je trajala od 2019. godine, kada je osnovao FTX, do njegovog sloma proteklog mjeseca, stoji u optužnici. 

Neuspjeh FTX-a sa sjedištem na Bahamima, nekoć procijenjenog na 32 milijarde dolara, rezultirao je milijardama dolara potencijalnih gubitaka za milijune vjerovnika, uključujući i male ulagače, i započeo domino-efekt kraha u kriptoindustriji. 

"Jedna od najvećih financijskih prevara u američkoj povijesti"

Damian Williams, američki odvjetnik za južni okrug New Yorka, opisao je navedena kaznena djela kao "jednu od najvećih financijskih prevara u američkoj povijesti" na konferenciji za novinare. Williams je rekao da je odobrio optužbe protiv Bankman-Frieda prošli tjedan.

Kazneni slučaj je otpečaćen kad su zakonodavci u Washingtonu proveli saslušanje o bankrotu FTX-a. Bankman-Fried je trebao svjedočiti Odboru za financijske usluge u američkom Kongresu prije nego što ga je bahamska policija uhitila u njegovom luksuznom penthausu.

John Ray, FTX-ov novi izvršni direktor, kojeg je imenovao sud, rekao je na saslušanju: "Ovo uopće nije sofisticirano, ovo je samo obična stara pronevjera." Bankman-Friedov odvjetnik rekao je da on "preispituje optužbe sa svojim pravnim timom i razmatra sve svoje pravne mogućnosti". FTX je odbio išta komentirati.

"Bankman-Fried je sagradio kuću od karata na temelju obmane"

Sudac na Bahamima odbio je kasno u utorak zahtjev Bankman-Frieda za jamčevinu, izvijestile su novinske agencije, rekavši da postoji opasnost od bijega i da treba ostati u zatvoru. Sudac je za 8. veljače zakazao saslušanje o njegovom mogućem izručenju kako bi se suočio s američkim optužbama, izvijestio je Bloomberg.

U građanskim tužbama, koje su također podignute protiv njega, američka Komisija za vrijednosne papire i burzu rekla je da je on orkestrirao prevaru koja je započela na dan pokretanja FTX-a i nastavila se prema njegovim uputama do studenog. Sredstva kupaca preusmjerena su za "neotkrivena rizična ulaganja, raskošne kupnje nekretnina i velike političke donacije", rekao je SEC.

"Tvrdimo da je Sam Bankman-Fried sagradio kuću od karata na temelju obmane, dok je investitorima govorio da je to jedna od najsigurnijih u kriptu", rekao je Gary Gensler, predsjednik SEC-a.

SBF rekao da to nije namjerno napravio i ispričao se

Regulator ga je optužio da je prevario rizične kapitaliste i druge dioničke ulagače koji su upumpali 1.8 milijardi dolara u FTX sa sjedištem na Bahamima od svibnja 2019. Prije svog neuspjeha FTX je dobio potporu nekoliko najpoznatijih svjetskih investitora, uključujući BlackRock, Sequoia Capital i Ontario Mirovinski plan za nastavnike.

Commodity Futures Trading Komisija optužila je Bankman-Frieda, FTX i Alamedu za prijevaru i materijalno lažno predstavljanje. Računalni kod koji je napisao FTX pružio je "efektivno neograničenu kreditnu liniju koja je Alamedi omogućila da iz FTX-a povuče milijarde dolara imovine klijenata", rekao je regulator.

Bankman-Fried posljednjih je tjedana tvrdio da nije bio svjestan detalja o tome što je Alameda radila. Također je negirao namjerno nedjelo i ispričao se za ono što je okarakterizirao kao propuste i pogreške.

"Nećemo moći nadoknaditi sve gubitke"

Ray je rekao da su FTX vodili nesofisticirani menadžeri koji su koristili platformu Slack za bilježenje troškova i softver QuickBooks za računovodstvo, koji je nazvao "vrlo lijepim alatom, samo ne za kompaniju vrijednu više milijardi dolara". Rekao je da će biti potrebni mjeseci da se uđe u trag imovini i da neće moći nadoknaditi sve gubitke.

SEC je tvrdio da je Bankman-Fried imao potpunu kontrolu i pristup informacijama u FTX-u i Alamedi te da je "usmjeravao investicijske i operativne odluke" u toj firmi. Regulator je tvrdio da je Bankman-Fried ove godine poduzeo korake kako bi sakrio milijarde dolara salda klijenata FTX-a koji se drže u Alamedi.

U nacrtu svjedočenja pripremljenom za saslušanje u američkom odboru Predstavničkog doma, koji je dobio The Wall Street Journal, Bankman-Fried je rekao da je započeo FTX-ovu međunarodnu razmjenu 2019. godine i "tada se počeo udaljavati od aktivne uloge u Alameda Researchu". Dodao je: "Konkretno, prošle godine nisam vodio Alameda Research."

Bankman-Fried bio je veliki američki politički donator koji je davao uglavnom, ali ne isključivo, demokratima. Williams je tvrdio da su donacije financirane ukradenom imovinom kupaca. "Sav ovaj prljavi novac korišten je u službi Bankman-Friedove želje da kupi dvostranački utjecaj i utječe na smjer javne politike u Washingtonu", rekao je Williams.