USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 11 osoba zbog sumnje da su krivotvorili isprave u sustavu zločinačkog udruženja.

Optužnica je podignuta protiv N. V. (1973.), M. B. (1955.), J. O. (1984.), V. L. (1967.), M. M. (1965.), M. R. (1960.), G. M. (1971.), I. Č. (1990.), R. LJ. (1978.), T. A. (1979.) i M. S. (1977.).

Stavlja im se na teret da su zajedno organizirali i sproveli dobivanje hrvatske osobne iskaznice i putovnice u Hrvatskoj i Srbiji s identifikacijskim podacima drugih osoba za koje su naručitelji, uglavnom počinitelji kaznenih djela i pripadnici organiziranih kriminalnih grupa iz Srbije i Crne Gore, plaćali iznose u rasponu od 7500 do 15.000 eura.

Jedan je s naručiteljima u Srbiji za neutvrđen iznos dogovorio nabavu hrvatskih osobnih isprava i putovnica s tuđim identifikacijskim podacima. Radilo se o podacima srpskih državljana koji ujedno imaju i hrvatsko državljanstvo, ali ne prebivaju na području Hrvatske i nisu im izdane hrvatske isprave s podatkom o osobnom identifikacijskom broju. Tako su ishodili hrvatske osobne iskaznice i putovnice s njihovim osobnim podacima i fotografijama zainteresiranih osoba, odnosno onih koji su papire naručili i platili. 

Potom su pribavljali neoriginalne putne isprave Srbije s unesenim prethodno pribavljenim osobnim podacima hrvatskih državljana na čije identitete će biti podneseni zahtjevi za izdavanjem hrvatskih osobnih isprava i s umetnutim fotografijama stvarnih korisnika. Stvarni korisnici su onda osobno odlazili do policijskih uprava ili postaja u Hrvatskoj, a s njima su odlazili neki od okrivljenih, gdje su stvarni korisnici podnosili zahtjeve za izdavanje osobnih isprava u žurnom postupku. 

Zahtjevima su uz svoje fotografije prilagali dokumentaciju izdanu na podatke osoba na čiji identitet su ih podnijeli, a koju su prethodno u tu svrhu u matičnim uredima ishodili okrivljeni, predočavajući pri tom kao dokaz identiteta nevjerodostojne putne isprave Srbije. 

Na opisani način okrivljenici su omogućili pribavljanje ukupno 75 osobnih iskaznica i 75 putovnica Republike Hrvatske izdanih na tuđe osobne podatke, čime su se nepripadno materijalno okoristili i to najmanje I. okr. za 3.988.511,25 kuna, II. okr. za 16.292,60 kuna, III. okr. za 4.918,90 kuna, IV. okr. za 30.393,30 kuna, V. okr. za 27.046,65 kuna, VI. okr. za 37.880,50 kuna, VII. okr. za 1.854,65 kuna, VIII. okr. za 5.931,80 kuna te XI. okr. za 1.478,00 kuna. 

USKOK je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist te da se protiv šestero okrivljenika odredi istražni zatvor.